-
Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляет в Клиринговую организацию:
- Анкета Участника клиринга - юридического лица по форме А-01
- Уведомление о Счете Участника клиринга по форме А-05/ либо Уведомление о Счете Участника клиринга по форме А-06 (для бюджетных учреждений)
- Согласие на обработку персональных данных от руководителя Заявителя и уполномоченных лиц по форме А-04
- Договор об оказании клиринговых услуг
- Договор о присоединении к правилам СЭВ
- Анкета СЭВ
Перечень документов в соответствии с Приложением №3 к Правилам клиринга (по предварительному согласованию могут не представляться Заявителем в случае, если АО «СПбМТСБ» уже располагает соответствующими документами), в том числе:
- Учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями
- Доверенность на представителя Участника клиринга по форме ДВ-ПО (оригинал или нотариально удостоверенная копия)
- Индивидуальный предприниматель предоставляет в Клиринговую организацию:
- Анкета Участника клиринга - индивидуального предпринимателя по форме А-02
- Уведомление о Счете Участника клиринга по форме А-05
- Согласие на обработку персональных данных по форме А-04
- Договор об оказании клиринговых услуг
- Договор о присоединении к правилам СЭВ
- Анкета СЭВ
Перечень документов в соответствии с Приложением №3 к Правилам клиринга (по предварительному согласованию могут не представляться Заявителем в случае, если АО «СПбМТСБ» уже располагает соответствующими документами), в том числе:
- Паспорт гражданина Российской Федерации (копия)
- Доверенность на представителя Участника клиринга по форме ДВ-ПО (оригинал или нотариально удостоверенная копия)
Иностранное юридическое лицо предоставляет в Клиринговую организацию:
- Анкета Участника клиринга – иностранного юридического лица по форме А-03
- Уведомление о Счете Участника клиринга по форме А-05
- Согласие на обработку персональных данных от руководителя Заявителя и уполномоченных лиц по форме А-04
- Договор об оказании клиринговых услуг
- Договор о присоединении к правилам СЭВ
- Анкета СЭВ
Перечень документов в соответствии с Приложением №3 к Правилам клиринга (по предварительному согласованию могут не представляться Заявителем в случае, если АО «СПбМТСБ» уже располагает соответствующими документами), в том числе:
- Учредительные документы (нотариально удостоверенные)
- Выписка из торгового или банковского реестра или иного государственного реестра юридических лиц страны происхождения иностранного юридического лица (нотариально удостоверенная)
- Документ, подтверждающий постановку иностранного юридического лица на налоговый учет в стране происхождения иностранного юридического лица, (подтверждение о том, что юридическое лицо является нерезидентом, сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании и т.п.), и, в случае постановки на налоговый учет в Российской Федерации, - в налоговом органе Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия)
- Удостоверенный образец подписи лица, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени юридического лица и, при наличии, оттиск печати юридического лица (например, карточка с образцами оттиска печати и подписей, альбом подписей уполномоченных лиц, доверенность, содержащая подпись уполномоченного лица) (нотариально удостоверенная копия)
- Документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять юридические действия от имени иностранного юридического лица; оригинал (или нотариально удостоверенная копия) доверенности лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (нотариально удостоверенная копия)
- Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.) (нотариально заверенная копия)
- Доверенность на представителя Участника клиринга по форме ДВ-ПО (оригинал или нотариально удостоверенная копия)
* Документы, выданные, составленные или удостоверенные в соответствии с иностранным правом по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации в отношении иностранных лиц, принимаются Клиринговой организацией при наличии легализации, если иное не предусмотрено международной конвенцией, международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться с надлежащим образом заверенным их переводом на русский язык.
Проверка документов, предоставляемых для получения допуска к клиринговому обслуживанию с целью идентификации иностранными юридическими лицами, не зарегистрированными на территории Российской Федерации, на комплектность и оформление осуществляется с учетом особенностей регистрации иностранных юридических лиц в стране происхождения.