FATCA

В целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 173-ФЗ), Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, далее - FATCA) в АО «СПбМТСБ»:

• определены Критерии отнесения клиентов АО «СПбМТСБ» к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от таких клиентов необходимой информации;
• разработаны опросные листы юридического лица, физического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA.

АО «СПбМТСБ» проводит анкетирование клиентов, планирующих заключить или заключивших договор об оказании клиринговых услуг, для выяснения FATCA-статусов таких клиентов.

АО «СПбМТСБ» 04.08.2017 зарегистрировано в Налоговой службе США (Internal Revenue Service, IRS) в статусе «Иностранный финансовый институт, соблюдающий требования FATCA (Participating Foreign Financial Institution).

АО «СПбМТСБ» присвоен «Глобальный идентификационный номер посредника» (Global Intermediary Identification Number, GIIN): PAJMG5.99999.SL.643.

Документы

✉ Подписаться на изменения

✖ Закрыть

• Критерии отнесения клиентов АО «СПбМТСБ» к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от таких клиентов необходимой информации
  173 KB

   

  ✉ Подписаться на изменения

  ✖ Закрыть

• Опросный лист физического лица (индивидуального предпринимателя) (в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA)
  63 KB

   

  ✉ Подписаться на изменения

  ✖ Закрыть

• Опросный лист юридического лица (в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA)
  215 KB

   

  ✉ Подписаться на изменения

  ✖ Закрыть